Knowledge Graph-based Financial Risk Audit System

Knowledge Graph-based Financial Risk Audit System

Provides financial institutions with efficient regulatory compliance support
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Integrating big data distributed technologies, AI algorithm models, and knowledge graph-based exploratory business intelligence (BI), the product provides financial institutions with a complete set of solutions, including an off-site audit data middle office that aggregates multi-source heterogeneous data, an audit compliance model that combines AI technologies and financial know-how, a unified audit knowledge graph and a unified knowledge base for the financial sector, and a visualized analysis interface that features human-machine interaction.

Features and Advantages

具备审计特色的数据模型
具备审计特色的数据模型
构建有审计特色的数据模型(schema),提供符合审计人员习惯的数据信息
不同应用场景特色的模型体系
不同应用场景特色的模型体系
利用AI算法识别各类隐性关系,挖掘客户异常行为特征以及员工道德风险、操作风险、合规风险、反洗钱、反欺诈等领域场景化的可疑线索,及时准确地识别出可疑/违规/风险不同层面的交易行为和业务主体,阻止利用金融交易进行违法犯罪及违规行为的各类活动
采用知识图谱、NLP等相关技术
采用知识图谱、NLP等相关技术
动态展示关联图谱,提供递进式、可视化、人机交互式的操作分析界面,支持快照分析及经验分享,便于内部分析协作,并可利用知识图谱探索可疑线索、预测风险事件
引入大数据及分布式技术
引入大数据及分布式技术
基于大数据平台,汇聚并打通内外部数据,实现对海量异构数据的分析与探索
探索式BI分析能力
探索式BI分析能力
符合各类人员业务习惯的风险识别、预警、调查、分析、追踪思路及管控要求

Product Structure

Various Business Scenarios for Digitalization Construction

金融机构内部审计和问责
金融机构内部审计和问责
关注内部员工、以及内外勾结的审计和问责
金融机构内控合规
金融机构内控合规
关注内部员工行为管理、非现场监测与案件防控
金融机构反洗钱
金融机构反洗钱
针对大额交易和可疑交易反洗钱
金融机构客户反欺诈
金融机构客户反欺诈
聚焦客户交易过程、融资过程、营销过程反欺诈
信贷风控
信贷风控
覆盖信贷业务贷前、贷中、贷后全流程的风控管理

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