基于知识图谱的智能审计项目
明略科技为客户银行基于全行全量数据构建成“企业、个人、机构、账户、交易、以及行为数据”,规模达十亿点百亿边的知识图谱数据库。通过采用复杂网络、图计算等大数据算法,实现海量结构化与非结构化数据的分析和探索。
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Introduction

某全国性大型股份制银行
股份制商业银行已经成为我国商业银行体系中一支富有活力的生力军,成为银行业乃至国民经济发展不可缺少的重要组成部分。
Project Results

通过此次项目帮助该银行风控体系建立了完整的客户关系网及资金流转全貌,实现包含监控预警、 追踪查证为主的业务应用模型,助力审计效率提升,为 AI 驱动的持续性风险评估体系的建设打下了数据基础。 

  • 搭建审计视角的全行级知识图谱平台
    以审计的视角搭建知识图谱平台,合理的建设实体/关系/事件的Schema体系,对于审计的线索获取、调查取证、事件定性等具有良好的业务支撑

 

  • 提供灵活直观的违法违规分析平台
    直观的展示违法违规群组网络,使案件情况一目了然,可以快速的对群组行为进行定性。结合调查工具、通过风险关系、智能证据链等进行灵活扩展,探索式挖掘深层次事件

 

  • 利用多模态AI混合算法平台
    系统提供多模态混合算法,图挖掘算法、机器学习算法、自然语言处理技术、图像识别技术,扩大业务监控领域,提升模型抓取精度
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