某省级农信联社—基于大数据和知识图谱的智能反洗钱平台项目

某省级农信联社—基于大数据和知识图谱的智能反洗钱平台项目

明略科技在帮助客户省级农信联社实现基于场景化知识图谱平台搭建基础上,丰富完善图谱网络及洗钱风险分析功能
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Introduction

某农信社
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Project Results

通过特征工程技术和多模态AI算法技术构建基于反欺诈基础场景模型,结合场景化监测模型,为反洗钱业务提供智能化风险识别和调查分析手段,高效支持金融机构监管合规要求。

 

  • 农信体系首个全行级知识图谱应用:
    以知识图谱为核心,利用复杂网络、图计算、图挖掘等大数据算法,打通整合行内多源异构数据形成10类实体和28类关系,构建复杂客户关联网络和资金交易网络,解决了基于传统技术无法识别复杂及多层关联关系的问题。

 

  • 针对业务实际构建多模态AI模型:
    通过高维机器学习算法,有效利用长尾特征,配合图关系、知识图谱等技术,可以大大提高案例识别的精准度,月度可疑账号量下降超过70%,同时大大降低人工审核量和管理成本。

 

  • 工作效率提升与审批流程优化:
    平台将对案例进行可疑率打分排序,可以根据调查人员能力分配不同可疑率的案例,提升工作效率和针对性;同时模型解析后的特征作为可疑案例描述信息,辅助案例审核,从而优化整个内部上报审核流程,提高流程效率。
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