智能识别通过数据治理、特征工程、模型构建、模型调优与部署，相比原有规则模型体系，在可疑上报基数有大幅下降、可疑上报准确性也有显著提升、挖掘出多笔隐藏的可疑案件；智能查证为简化查证操作提升查证效率，平台根据实际查证业务需要预定义了多类查证模式，通过一键操作可实现多视角下反洗钱查证分析展示需要，大大提升了查证工作效率和针对性。
- 反洗钱智能识别与查证平台搭建：
以反洗钱的视角搭建智能识别（查证）平台，提供反洗钱智能识别和查证能力，作为反洗钱人员日常工作有力的支撑，满足洗钱案件识别、查证、调查分析和客户交易监测分析的业务需要。
- 反洗钱智能识别机器学习模型构建：
以全生命周期客户数据为基础，构建有监督和无监督特征体系，通过深度学习构建算法模型，相对原有规则模型，实现可疑上报基数下降超过50%；可疑上报的准确性提升超过130%。
- 挖掘隐藏的可疑案件：
反洗钱智能识别利用的是保单单位的生命周期交易数据和交易行为数据进行识别，上线后，挖掘出多笔规则模型之外交易上异常案件和交易情形更隐蔽的可疑洗钱行为。
